AI芯天下丨这3张图告诉你如何追踪比特币巨鲸的动向

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根据Coinmarketcap的数据,7月10日,比特币在一年的历史中涨幅超过12,955美元。比特币目前的市场价值达到了169亿美元,在过去三个月中上涨了76.48%。在不断变化的市场中,加密货币的巨型鲸鱼也在等待再次筹集的机会。

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截至的数据

6月份,全球研究机构的Diar报告显示,自2019年以来,大家庭地址中累积的比特币数量已超过10万,而且这一比例增加了10%。 7月份最新的比特币富豪榜数据也显示了巨型鲸鱼地址的趋势。根据Coinhills的说法,24小时内最大的BTC交易是:BitMEX,bitFlyer,OKEx,COINBIG,比特币排名是Binance,Bitstamp,Bitfinex和Huobi四大加密钱包的补充。比特币地址持有人的身份仍然未知。如何跟踪和挖掘这些鲸鱼用户?如何及时了解鲸鱼用户比特币交易的动态?本文将详细介绍比特币地址挖掘方法和相关数学原理。

01

背景

比特币是一种众所周知的加密货币。尽管每个事务都在链中,但数据是可搜索的,但人们仍然不知道该地址属于哪个人或组织。目前,如果没有有效的方法来查找个人的地址,对于组织来说,可以通过数据挖掘找到地址。

有些网站现在已经计算了一些已发布的地址,例如walletexplorer.com。该网站统计了四个主要类别,交易最活跃的网站和获得许可最多的网站。他们将比特币地址划分为以下类别:

1.交流

2.矿池

3.服务组织

4.赌博网站

但是这些代理商会经常更改地址,如何找到这些地址,或者挖出这些地址是本文的主要讨论。

02

技术原理

对于比特币,其地址数据挖掘主要依赖于比特币交易的某些特征。

1.多输入合并

如果事务中出现多个输入地址,则多个输入地址属于同一主题。在地址处的事务中,它出现在输入端,以及出现在输入端的其他地址,并且可以被视为属于同一主题(例如交换)。

件: - 输入地址的数量不是1

本文中隐含的数学关系将在后续文章中详细介绍

例如,在下图所示的事务中,输入侧有五个地址(图中的左侧)。通常,五个地址可以被认为属于同一主题。

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交易查询链接:

2.转移和更改

如果事务中只有一个且只有两个输出地址,并且这两个地址都不是输入地址,则其中一个地址是接收传输,另一个是更改地址。然后,此更改地址的主题应与输入方的人员相同。

这种推理的逻辑实际上是比特币的零位机制。默认情况下,更改将显示在新地址中。

件:

1.输出地址数为2

2.输入地址的数量不是2

3.输入地址和输出地址不能相同

4.其中一个输出地址的btc编号必须是4或更多小数的值

5.另一个输出地址,而不是之前的(多输入或传输和更改地址)地址集

例如,在下面显示的事务中,输出端(图的右侧)只有2个地址,输入端有85个地址。在前面的示例中,我们已经知道输入端的85个地址属于同一主题。然后,根据此规则,输出端具有4个小数位的地址,并且85个地址属于同一主题。

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交易查询链接:

3.数学原理

在参考文献[1]中提出概率假设来表示不同数据源的概率模型。考虑不同类型的模型(我们将它们视为独立的,以便它们在计算上可以解决):

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含义

比特币地址挖掘具有以下效果:

1.统计每个交易所的资产数量,您可以更好地了解交易所的货币和比特币的流动性。

2.预测市场变化。当一般市场发生变化时,交易所总会有大量的资金流动。通过监控个别交易所的大量流入和流出,可以更好地预测市场趋势。

3.对于个人用户,您可以了解组织的资产状态,并使用户可以轻松做出正确的投资决策。

参考

自动比特币地址聚类:

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